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Operação investiga sonegação de R$ 10 milhões e lavagem de dinheiro na Bahia

Polícia e Receita Federal desmantelam esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de R$10 milhões na Bahia.

11/06/2024 às 10h17
Por: PROVISÓRIO Fonte: portalchicosabetudo.com
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Operação investiga sonegação de R$ 10 milhões e lavagem de dinheiro na Bahia

A Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal, iniciou nesta terça-feira (11) a Operação XEPA, focada na investigação de lavagem de dinheiro advindo da sonegação de impostos. Esse movimento é um desdobramento de análises fiscais encaminhadas para fins penais pela Receita Federal, que apontaram duas empresas do setor de hortifrutigranjeiros e seus verdadeiros donos como responsáveis por uma evasão tributária superior a R$ 10 milhões.

No esquema detectado, o grupo econômico operava com empresas registradas em nome de terceiros, utilizando três distribuidoras de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, criadas para mascarar e proteger seus ativos. Essas distribuidoras agiam em completa confusão patrimonial, atuando no mesmo setor, dividindo endereços, utilizando as mesmas marcas e promovendo um grande fluxo de dinheiro entre as diferentes pessoas jurídicas e físicas do grupo.

As empresas patrimoniais, por sua vez, estavam em nomes de filhos dos verdadeiros proprietários e acumulavam propriedades valiosas sem desenvolverem qualquer atividade operacional, sendo adquiridas com fundos que não provinham das referidas entidades, além de realizarem pagamentos diretos das empresas operacionais.

Para efetivar a operação, foram mobilizados policiais federais e servidores da Receita Federal, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Arraial D’Ajuda, todas na Bahia.

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